顾某一家三口涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪——侦查阶段成功撤案
【案件摘要】
顾某一家三口因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局立案调查。接受委托后，本律师指导委托人之儿媳杨末（身在新加坡）积极配合公安机关调查，主动提供关键案件线索及证据材料。公安机关全面核实全案证据后，于2023年4月左右依法撤销了对顾某一家三口的立案调查，本案在侦查阶段即成功终结，委托人未受到刑事追诉。
顾某一家三口因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局立案调查。接受委托后，本律师指导委托人之儿媳杨末（身在新加坡）积极配合公安机关调查，主动提供关键案件线索及证据材料。公安机关全面核实全案证据后，于2023年4月左右依法撤销了对顾某一家三口的立案调查，本案在侦查阶段即成功终结，委托人未受到刑事追诉。
一、案情背景
本案涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪（《刑法》第三百一十二条）。顾某一家三口因与一起跨境换汇相关的资金往来被牵连，上海市公安局普陀分局以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案调查。如罪名成立，根据相关司法解释及《上海市高级法院关于常见犯罪量刑指导意见实施细则》，可能面临三年以上七年以下有期徒刑的刑罚。
二、案件风险研判
接受委托后，本律师认真研究了案涉法条及相关司法解释，并检索了同类案件的判罚情况，发现此类案件的刑事风险不容忽视：
【同类案例参考】
- 案例一：某案涉案金额6.6万元，被告人被判处有期徒刑4年；
- 案例二：柳溪河掩饰、隐瞒犯罪所得案，被判处实刑；
- 案例三：某人介绍换汇金额达50万元，被判处有期徒刑3年（实刑）。
由此可见，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑幅度较大，一旦进入审判程序，结果具有较大不确定性。
三、辩护策略与工作开展
鉴于本案处于侦查阶段，本律师制定了“主动配合、全面澄清、以证撤案”的辩护策略，重点开展了以下工作：
第一步：全面了解案情接受顾某委托后，本律师详细了解了顾某一家涉案的背景情况，分析了案件的法律关系和证据链条。
第二步：指导证据收集本案的关键证据在境外——委托人的儿媳杨末身在新加坡，掌握着案件的核心信息。本律师指导杨末系统梳理并收集了以下关键证据：
- 杨末的护照及居住信息证明其在新加坡的合法居留身份；
- 新元汇兑广告及收款收据，证明换汇行为的公开性和合法性认知；
- 杨末十万新加坡元资金来源证明，证明资金来源正当；
- 杨末与汇款人的完整聊天记录（2023年7月至8月），证明其对涉案资金性质并不明知；
- 杨末在新加坡报警的记录，证明其主动寻求法律保护的态度；
- 杨末在新加坡的租房合同等生活证明，证明其在新加坡有正当职业和生活；
- 杨末给警方的报警记录，详细说明了事件经过及其受害情况；
- 杨末录制的视频及其文字内容，积极配合上海警方调查案件相关情况。
第三步：提交线索材料清单杨末将上述证据材料系统整理后，通过亲属提交给上海市公安局普陀分局，并附有详细的线索材料清单，便于公安机关核实查证。
第四步：法律意见沟通本律师结合《刑法》第三百一十二条关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，重点从“主观明知”这一核心要素出发，向公安机关提出以下法律意见：
- 顾某一家对涉案资金的犯罪所得性质并不明知，缺乏构成该罪的主观要件；
- 杨末在新加坡的换汇行为系基于正常的生活需要，并无掩饰、隐瞒犯罪所得的主观意图；
- 杨末主动提供完整证据链并积极配合调查，印证其主观上无罪过。
四、案件结果
【成功撤案】
上海市公安局普陀分局在全面核实杨末提供的全部证据材料后，认为顾某一家三口涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，于2023年5月左右依法撤销了本案的立案调查。
至此，本案在侦查阶段即告终结，顾某一家三口未被移送审查起诉，成功避免了刑事追诉。
五、律师点评
本案的成功关键在于：
- 及时介入，把握侦查阶段黄金期。刑事案件的最佳辩护时机往往在侦查阶段。一旦案件移送审查起诉甚至进入审判程序，辩护难度将大幅增加。本案中，本律师在侦查阶段即全面介入，为后续撤案奠定了基础。
- 跨境取证，全面还原事实真相。本案的核心证据在境外，取证难度较大。本律师指导杨末在新加坡系统收集了包括护照居住信息、资金往来记录、聊天证据、报警记录、租房合同、亲笔信和视频在内的完整证据链，使公安机关能够全面核实案件事实。
- 精准定位辩护要点。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的核心构成要件是”明知是犯罪所得及其产生的收益”。本案中，杨末提供的证据充分证明其对涉案资金的犯罪性质并不明知，从根本上否定了该罪的构成要件。
- 主动配合，赢得办案机关信任。不同于消极对抗，本律师采取”主动配合、全面澄清”的策略，指导委托人积极配合公安机关调查，提供完整证据材料。这种态度也赢得了办案机关的信任，为撤案创造了有利条件。
【相关法律条文】
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
核心要点：本罪的主观方面要求”明知”是犯罪所得及其产生的收益。如不能证明行为人主观上明知，则不构成此罪。
六、办案启示
随着跨境经济活动的日益频繁，因跨境资金往来被牵连进刑事案件的案例并不鲜见。对于此类案件，当事人和家属应当注意：
- 第一时间寻求专业律师帮助，不要在侦查阶段盲目应对；
- 全面保存相关证据，包括聊天记录、转账凭证、合同协议等；
- 积极配合办案机关调查，主动提供有利证据，而非消极对抗；
- 重视侦查阶段的辩护工作，这是避免案件进入审判程序的关键阶段。
Leave a Reply